警破95億中國熱錢湧入台水房 動機目的仍未明

警方在李男住處搜出1300萬元現金。

選舉進入倒數階段,高市刑大溯源查到台灣洗錢水房的幕後金主李姓男子,並在他的住處搜出3輛千萬豪車、1300萬現金;警方分析,近半年,李男涉嫌從中國洗95億元到台灣水房,但李男落網後保持緘默,不肯透露金錢的流向,且他的背景相當「乾淨」,檢方先將他依違反洗錢防治法等罪聲押獲准,繼續清查其動機及目的。

高市刑大指出,35歲的李姓男子沒有幫派背景,也沒有特殊的前科紀錄,背景相當「乾淨」,但年紀不大,卻能撐起超過百億的洗錢水房,加上斷點做得相當好,如果不是今年初破獲的兩處洗錢水房和他有「些許」連結,根本很難查到他頭上。

今年初,高市刑大在市區破獲兩處洗錢水房,兩處台灣水房每月都會替中國洗錢數億元,但兩處水房的負責人落網後,卻誤導警方幕後金主身分,當警方循線追查時,只能追到人頭,無法查出真正金主身分。

但高市刑大幹員不放棄,在落網的嫌犯對話紀錄中,查覺到李男的存在,經多月佈線追查,終於在三民區某豪宅找到李男的落腳處,本月16日,大批幹員前往李男家搜索時,除當場逮捕李男和他的嫩模小女友,並起獲3只價值800多萬的百達翡麗名表,及兩輛剛掛牌的保時捷GT3、凱燕休旅車及現金1300萬元。

李男被帶回刑大時,立即通知3名律師陪同偵訊,他則保持緘默,不肯透露金錢的來源及流向;警方在李男的某部手機中,發現他疑似在近半年內從中國洗了95億到台灣的水房,動機目的不明,因此檢方先將他依洗錢防治法等罪向法院聲押獲准,並繼續清查其動機及目的。自由時報1123

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