川普集團 遭紐約州檢大查稅

圖為紐約川普大樓(Trump Tower)。

美國紐約州檢察長辦公室18日表示,針對前總統川普及其家族的「川普集團」(Trump Organization)稅務操作行為的調查,已從民事擴大為刑事,並將與先前已對川普公司進行類似刑事調查的曼哈頓地方檢察官合作,此進展意謂著川普卸任四個月以來,受到的刑事調查案因此增至三件。

紐約州檢察長詹姆斯(Letitia James)的發言人李維(Fabien Levy)表示,「我們已通知川普集團,我方對該公司的調查不再只是民事性質」,「我們現在正與曼哈頓地方檢察官一起,積極調查川普集團的刑事責任。」

州檢並未解釋啟動刑事調查的原因,以及為何要公開宣布此事;這項進展也未必代表檢方準備提起刑事告訴。川普集團律師未回應此事,川普則多次指稱針對他的調查行動是「獵巫」。除了紐約州、曼哈頓這兩起調查,喬治亞州富爾頓郡2月也對川普試圖影響該州去年大選結果,啟動刑事調查。

此前,州檢對川普集團不實申報房地產價值以利取得貸款和經濟、稅務利益進行民事調查,前年11月曾為此發傳票給地方政府,索取川普位於該州韋斯切斯特郡的「七泉」(Seven Springs)莊園財務、報稅資料。川普位於紐約市的辦公大樓、芝加哥的飯店,以及洛杉磯的高爾夫球場,也是檢方鎖定調查的資產。

曼哈頓地方檢察官范斯(Cyrus Vance Jr.)對川普公司「可能廣泛且長期的犯罪行為」的刑事調查已持續2年,法院文件顯示,調查範圍也包括稅務、保險詐欺,以及不實商業紀錄,川普曾將一筆顧問費申報扣抵稅額,而這筆顧問費支付對象包括他的女兒伊凡卡。

川普公司稱「七泉」為川普家族度假之用,但房地產紀錄和法院文件顯示,這處莊園被當成川普減稅工具。2015年,川普曾簽署保育地役權(conservation easement)協議,即同意不開發該土地,做為保育之用,但川普在簽署該協議前僱用的鑑定人,將該地價值定為5650萬美元,而保育地役權價值2110萬美元,川普將這2000多萬美元申報為減稅額。自由時報0519

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